[公告] 柏承:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告一一三年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2023年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2023年度財務審計報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:
審議關於聘任公司監事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過審議關於公司聘請2024年度審計機構案
(2)通過審議關於調整董事會成員人數案
(3)通過審議關於2024年度財務預算報告案
(4)通過審議關於2023年度財務決算報告案
(5)通過審議關於公司2023年度董事會工作報告案
(6)通過審議關於公司2023年度監事會工作報告案
(7)通過審議關於增加公司註冊資本案
(8)通過審議關於修訂《背書保證作業辦法》案
(9)通過審議關於修改公司章程案
(10)通過審議關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案
7.其他應敘明事項:無
