第17款
1.董事會決議日期:113/06/24
2.股東臨時會召開日期:113/07/12
3.股東臨時會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 關於確定公司第五屆董事會獨立董事薪酬的議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 關於換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案。
(1.1) 選舉林上煒先生為非獨立董事
(1.2) 選舉程子建先生為非獨立董事
(1.3) 選舉林啟彬先生為非獨立董事
(1.4) 選舉林上琦女士為非獨立董事
(2) 關於換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案。
(2.1) 選舉周立先生為獨立董事
(2.2) 選舉宋健先生為獨立董事
(2.3) 選舉劉志東先生為獨立董事
(3) 關於換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案。
(3.1) 選舉王藝凝女士為股東代表監事
(3.2) 選舉李士光女士為股東代表監事
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:具體事宜詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
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