第53款
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東楊錦龍及孫蓮芳，依法於民國113年5月29日召開113年第1次
股東臨時會，並於股東臨時會選任楊錦龍董事、胡朝惟董事、抱一茶屋股
份有限公司代表人許聖文董事、抱一茶屋股份有限公司代表人王俊傑董事
、抱一茶屋股份有限公司代表人洪玉茹董事、抱一茶屋股份有限公司代表
人高木山董事、陳宗逸獨立董事、許吟竹獨立董事及張淑華獨立董事，會
後依法召開董事會並選任楊錦龍董事為新任董事長。經查，前董事長陳珍
琪仍自稱為本公司董事長，並擅自取走本公司登記印鑑及公開資訊觀測站
金鑰，迄今仍未歸還。
6.因應措施:本公司於經濟部商業司之登記印鑑，係屬本公司對外所須使用具代表性之
印鑑，陳珍琪之行為，已違反本公司印信管理規定，如持以行使，將對本
公司及第三人權益影響甚大，故依法發佈重大訊息，自113年5月29日起，
陳珍琪擅自行使本公司登記印鑑及發布重大訊息等任何商業行為，均屬逾
權行為，本公司概不承認，如有爭議，均由陳珍琪自行負責。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
新聞
